План
1. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности.
2. Причины и условия преступности в сфере экономики.
3. Предупреждение экономической преступности.
1. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности.
Экономическая преступность представляет собой совокупность всех преступлений, совершаемых в сфере экономики.
Экономическая преступность имеет корыстный характер и поэтому особенно опасна для общества.
Она связана с посягательством на общественно-производственные отношения в экономике, являющиеся фундаментом | системы государства.
Именно поэтому вопросом борьбы с преступностью в сфере экономики придается особое значение.
Существуют самые различные определения экономической преступности, однако впервые общественность узнала о ней как о феномене «беловоротниковой преступности».
В 1940 году американский криминолог Садерленд определил экономическую преступность как комплекс правонарушений, совершаемых уважаемыми лицами с высоким социальным статусом в рамках их профессиональных обязанностей и с нарушением доверия, которое им оказывается.
В Швеции известный криминолог и главный директор Совета по предупреждению преступности при Департаменте юстиции Швеции Свенсон предложил определение экономического преступления как длящегося, систематического, наказуемого деяния корыстного характера, осуществляемого в рамках хозяйственной деятельности, составляющей саму основу этого деяния.
В Советском Союзе экономическую преступность исследовали известные ученые-юристы Танасевич, Богданов, Синилов, Ларьков и
В настоящее время российские и украинские криминологи экономическую преступность определяют как совокупность корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.
Практически экономическая преступность - это сложная совокупность нескольких десятков составов преступлений, предусмотренных уголовным законом: хищение; незаконные сделки с валютными ценностями; изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; сокрытие доходов от налогообложения; обман потребителей; сокрытие средств в иностранной валюте; незаконное предпринимательство в торговле; контрабанда; выпуск, продажа товара, не отвечающего требованиям безопасности и др.
Некоторые криминологи к экономической преступности относят и корыстные должностные преступления и особенно взяточничество.
Кроме того, экономическая преступность имеет некоторые особенности:
1. Очень высока латентность экономических правонарушений.
Этому способствует отсутствие необходимой судебно-следственной практики и указаний Верховного суда Украины. Вследствие этого, даже в случаях явного причинения ущерба экономическим интересам личности и государства принятие юридического решения затруднительно.
Ученые-криминологи в настоящее время латентность экономических преступлений определяют на уровне 70 - 95 %.
Более всего в структуре занимают экономические преступления в сфере добычи, переработки и реализации строительных материалов. Это, прежде всего, преступность, связанная с металлами, нефтью, газом, лесоматериалами.
2. Очень высок ущерб, который причиняется экономическими преступлениями - 40% денег находится в теневом бизнесе.
По данным председателя Государственной налоговой администрации Украины Азарова Н. Я. ежегодно за кордон незаконно перемещается 4,5 млрд. долларов.
3. Экономическая преступность в большей степени, чем уголовная, формирует образ жизни значительной части населения. Фактически, это полукриминальный менталитет.
Для многих людей, занимающихся бизнесом, остается выбор: либо заниматься неформальным «черным» предпринимательством (укрывать доходы, нарушать таможенное законодательство), либо вообще «поднять шлагбаум» и стать экономическим преступником.
4. Экономическая преступность по своей природе носит почти полностью организованный характер.
При этом следует отметить, что если в большинстве стран организованная преступность контролирует в основном лишь преступные источники доходов - игорный и наркобизнес, проституцию, рэкет, торговлю оружием - то в Украине, России организованная экономическая преступность властвует над всей экономикой.
Криминогенная ситуация в экономической преступности в ближайшее время будет определятся поиском новых способов совершения преступлений, расширением масштабов коррупции.
Следует ожидать особенной активизации теневого бизнеса в кредитно-финансовой сфере, страховых, инвестиционных и благотворительных фондах.
Будет сохранятся значительное число мошеннических операций с векселями, кредитными (пластиковыми) карточками, с присвоением денежных средств путем несанкционированного проникновения в компьютерные и телекоммуникационные сети.
Криминологии прогнозируют дальнейшее слияние и консолидацию общеуголовной и экономической преступности. Будет наблюдаться привлечение преступников для урегулирования экономических разногласий, совершение заказных убийств конкурентов.
Продолжается рост теневого сектора в экономике, увеличивается количество налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов.
На динамику экономической преступности будут продолжать оказывать мощное воздействие такие факторы, как спад производства, нарастание официальной и скрытой безработицы, увеличивающееся количество расслоения населения по доходам.
2. Причины и условия преступности в сфере экономики.
Выяснение причин и условий экономической преступности крайне необходимо. Эффективная работа правоохранительных органов по предупреждению экономических преступлений возможна на научно обоснованных рекомендациях по выявлению причин и условий совершения преступлений.
Главное здесь - законодательная база. Неурегулированность многих ее вопросов привела к быстрому обогащению отдельных групп людей и обнищанию основной массы населения.
В процессе осуществления социально-экономических преобразований и нормотворчества практически полностью игнорировались факты наличия организованной преступности. Не просчитывались возможности использования реформ в криминальных целях. Не учитывалось предупреждение ведущих криминологов о возможных негативных последствиях избранной идеологии реформирования экономики.
В результате закончившийся этап первичных экономических преобразований показал способность преступных организаций использовать малейшие пробелы в законодательстве для незаконного личного обогащения, применяя для этого целый комплекс методов воздействия.
1. Внедрение своих ставленников в государственные, правоохранительные, контролирующие органы и коммерческие структуры.
2. Коррупцию, подкуп должностных лиц органов власти, управления, судов.
3. Сговор с руководителями крупных промышленных и коммерческих структур.
4. Давление со стороны коррумпированных должностных лиц органов власти и управления, распространение ложной информации.
5. Скупка паев и акций, захват имущественных прав и собственности под различного рода угрозами.
6. Террор и физическое устранение неугодных лиц.
По мнению криминологов, второй, денежный, или рыночный этап перераспределения собственности, начавшийся в 1995 году, содержит в себе не меньший потенциал криминогенной опасности, нежели первоначальные «чековые» или административные преобразования.
Основными недостатками организационного и правового сопровождения экономических преобразований, которые и являются одними из основных причин экономической преступности, по утверждению криминологов, являются:
1. игнорирование недопустимости легализации преступных доходов; фактический мораторий на проверку законности происхождения средств, вводимых в хозяйственный и финансовый оборот;
2. несоответствие правовой базы реформируемой экономике; отсутствие действенной поддержки и защиты добросовестного предпринимательства; неразработанность системы ответственности за нарушения антимонопольного и налогового законодательства;
3. Преувеличение возможностей правоохранительной системы как социального регулятора; отстраненность судов от проблем обеспечения безопасности граждан от угроз со стороны преступников; неготовность соответствующих органов выявлять и фиксировать незаконные доходы.
3. Предупреждение преступлений в сфере экономики.
Действуют общие методы предупреждения преступности. Вместе с тем здесь необходимы и специфические меры:
1)восстановить промышленно-производственную базу по выпуску отечественных товаров и средств производителей для насилия.
2)взять под контроль «челночную деятельность» лиц, которые вывозят за границу товары и денежные средства, а на наш рынок поставляют некачественную продукцию, которая за рубежом не пользуется спросом. Такая деятельность работает на укрепление зарубежной экономики, но никак не отечественной.
3)как можно быстрее повысить жизненный уровень народа, дать людям возможность зарабатывать на жизнь честным трудом. Надо дифференцировать оплату труда и доходы населения. Иначе обнищание большинства народа будет продолжаться.
^усовершенствовать налоговую систему. Она должна служить развитию экономических связей и подъему производства, а не наоборот.
Следует особо подчеркнуть, что меры по предупреждению экономических преступлений аналогичны мерам по боре с организованными формами преступности.
Об этом мы уже говорили.
Криминологи особо выделяют необходимость применения в борьбе с экономическими преступлениями таких мер, как:
а) государственный контроль за развитием производственно-экономических и кредитно-финансовых отношений, особенно в коммерческих структурах;
б) регулирование должно осуществляться с помощью налоговых рычагов, а в отдельных случаях путем предоставления государственных кредитов;
в) усиление контроля за деятельностью банков по кредитованию негосударственных структур;
г) проверка законности проведения приватизации имущества;
д) контроль за экспортом сырья.
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Анализ групп преступлений в сфере экономики. Причины роста экономических преступлений в Российской Федерации. Особенности расследования экономических преступлений. Анализ методов документальной проверки, виды методов фактической проверки, их ценность.
курсовая работа , добавлен 01.05.2012
Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфере и и против собственности. Детерминанты экономической преступности и преступлений против собственности. Особенности предупреждения и профилактики противозаконных действий в указанной сфере.
курсовая работа , добавлен 29.05.2015
Понятие, виды и криминологические особенности преступлений, совершаемых по неосторожности. Криминологическая характеристика лиц, совершающих неосторожные преступления. Основные причины и условия неосторожных преступлений, предупреждение и борьба с ними.
контрольная работа , добавлен 08.08.2010
Характеристика трансграничной организованной преступной деятельности при совершении преступлений в различных отраслях и сферах. Механизмы совершения трансграничных организованных преступлений. Пути борьбы с организованной преступностью в сфере экономики.
курсовая работа , добавлен 07.06.2012
Понятие и тенденции преступлений в сфере компьютерной информации. Объективная и субъективная сторона неправомерного доступа к компьютерной информации. Анализ состояния уголовно-правовой борьбы с данным видом преступлений, пути ее совершенствования.
дипломная работа , добавлен 09.01.2013
Причины и условия преступности: характеристика, основные подходы. Определение факторов, способствующих совершению преступлений. Характеристика детерминантов преступности в современной Республике Беларусь. Предупреждение и профилактика преступности.
дипломная работа , добавлен 15.06.2012
Понятие, психологический механизм неосторожных преступлений. Криминологическая характеристика, причины и условия неосторожных преступлений. Особенности организации профилактики неосторожных преступлений. Бытовая, техническая и должностная неосторожность.
В отечественной криминологии экономическую преступность изучали
1. Яковлев А.М . 1986 году экономическая преступность это есть совокупность корыстных посягательств на собственность, порядок управления народным хозяйством со стороны лиц выполняющих определенные функции в системе экономических отношений. Это такие преступления, при которых одни занимают определенные места в системе экономических отношений а другие злоупотребляют.
2. 1990 году Рогов И.И . Это те корыстные преступления, которые предусмотрены действующим законодательством.
3. Мельникова В.Е . предложила следующие признаки:
1. Это преступность который носит корыстный характер
2. Цель совершающего получить экономическую выгоду в результате присвоения экономических ресурсов с нарушений принципа экономичности.
3. Выгода преследуется как личная 3-ие лица или для организаций.
4. Деятельность, которая совершается в процессе профессиональной деятельности.
5. Связана с договорами и обязательствами которые возникают у субъектов между собой и с государством и необходимы для производства, перераспределения, обмена материальных благ и услуг.
6. Коллективность жертв, т.е. скрытый для общества характер, большое расстояние между жертвой и преступником. Объектом выступает экономическая или предпринимательская деятельность.
7. Анонимность жертв, т.е. процесс виктимитизации происходит в основном скрыто от самой жертвы.
8. Наличие 2 субъектов юридического преступность корпорации и физического лица, действующих от имени и в интересах предприятия.
9. Существенный ущерб, как правило, вред причиняется интересам государства и гражданам.
10. Длящийся, систематический характер преступной деятельности.
В настоящее время экономические преступления не связаны только с профессиональной деятельностью, возможно использование правовых форм экономических отношений полноценными субъектами экономической деятельности: в развитии компьютерных или интернет технологий их активное использование в экономической деятельности. Торговля бумагами, интернет коммерции он может быть участником, но это его не профессиональная деятельность. Это связано с появлением новых субъектов преступлений (ДЛ органов власти и управления) , это связано с распределением бюджетов всех уровней.
Появляются новые субъекты экономических преступлений, в связи с распределением перераспределением государственного бюджета различных уровней.
Субъектами преступлений активно использующими высокие технологии наряду с лицами выполняющими профессиональные функции в организациях становятся любые граждане поэтому критерий отнесения преступлений к экономическим 1. Совершаются в процессе профессиональной деятельности 2. Совершаются в процессе и под прикрытием законной экономической деятельности в том числе предпринимательской. 3 В процессе под прикрытием финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления. 4. В сфере компьютерной информации связи с под прикрытием или при посягательстве на субъектов профессиональной экономической деятельности.
Отличие экономических от традиционной общеуголовной имущественной : 1. При совершении традиционной есть конкретный преступник и факт совершения преступления очевиден. В экономических преступлениях сам факт преступления не очевиден и трудно доказуем. 2. Если традиционного преступника не сдержать той или иной мерой наказания…, Для экономических применение меры наказания более эффективен так как это лицо, как правило боится утратить свое экономическое положение. Большинство членов общества относятся безразлично, так как ущерб обществу установить трудно.
Смена экономической формации, произошедшая в середине 1980-х гг., спровоцировала рост нового вида преступности — экономической. Нельзя сказать, что в советское время упомянутое явление отсутствовало. Наличие в УК РСФСР вплоть до 1994 г. главы, посвященной преступлениям против государственной собственности , предполагало существование целого блока преступлений, лежащих за пределами обычной имущественной преступности. Санкции норм практически во всех значимых случаях даже в поздних редакциях Кодекса предусматривали максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества . А отдельные составы, которые мы сейчас однозначно относим к экономическим преступлениям, такие как контрабанда (ст. 78 УК РСФСР), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 87 УК РСФСР), нарушение правил о валютных операциях (ст. 88 УК РСФСР), рассматривались как иные государственные преступления. Квалифицированное фальшивомонетничество каралось смертной казнью . Тем не менее выделение экономической преступности в отдельный вид с последующим его подробным изучением произошло только в конце 1980-х гг.
Однако несмотря на то, что сегодня экономическая преступность выходит на первый план, до сих пор не существует единого подхода к пониманию ее содержательного наполнения. С одной стороны, формально УК РФ относит к экономическим все преступления, предусмотренные в разделе «Преступления в сфере экономики »; с другой стороны, здравый смысл подсказывает, что, безусловно, нельзя относить к этой группе имущественные некорыстные преступления (умышленное уничтожение и повреждение имущества, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и др.). Не менее сомнительным выглядит и отнесение к разряду экономических большей части хищений. Исключение составляют крупные присвоения и растраты, а также мошенничества . Во многих случаях явственный экономический характер носит причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. Об отнесении вышеуказанных преступлений против собственности к группе преступлений экономической направленности говорится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста ». Пункт 4.1 прямо относит указанные составы к разряду совершенных в сфере предпринимательской деятельности , если они совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью.
Наряду с вышеуказанными преступлениями существует значительное число преступлений, не посягающих формально на экономические отношения, однако являющихся постоянными сателлитами экономических преступлений, а также иные преступные деяния, которые совершаются по корыстным мотивам, на систематической основе и представляют собой различные формы криминального бизнеса . Включение последних в экономическую преступность с криминологической точки зрения не бесспорно. Тем не менее приходится признать, что организованная преступность, охватывающая традиционно такие сегменты теневого рынка , в последующем стремится легализовать полученные средства через свою «серую» часть, которая характеризуется полным спектром «классических» экономических преступных проявлений. Это делает невозможным разделение финансовых потоков и, следовательно, предполагает выработку единых стратегий по пресечению таких видов деятельности. В конечном итоге нельзя сводить экономическую преступность исключительно к преступности в сфере экономической деятельности в пределах ОКВЭД.
Отсутствие должной квалификации у сотрудников проверяющих органов, постоянно падающий уровень подготовки в правоохранительных органах и судах вкупе с повсеместно распространенной коррупцией позволяют бизнесу существовать на грани «света и тени».
К числу криминогенных факторов также можно отнести крайнюю неблагонадежность первоначального капитала , за счет которого был сформирован основной конгломерат собственников. В самом начале реформ во второй половине 1980-х — начале 1990-х гг. главные империи были выстроены за счет весьма сомнительных приватизационных схем, средства на которые, немыслимые по масштабам советского времени, были предоставлены в значительной части случаев специфическими кредиторами. Они пополнялись за счет «общаков» — казны организованной преступности. Таким образом, существенная часть российской экономики изначально оказалась под контролем организованной преступности.
Последующие войны между организованной преступностью старой и новой формации привели к устранению или к уходу со сцены многих лидеров преступного мира. За это время на управлении этими беспрецедентными ресурсами сформировали свои сверхсостояния многие нынешние «капитаны» российского бизнеса. Очевидно, что специфические черты личности этих людей препятствуют формированию системы социально ответственного бизнеса.
В последующие пять-семь лет российская экономика пережила этап нестабильности и безвластия, который характеризовался бегством капиталов за рубеж. Наибольшую сложность представляет даже не то, что были выведены и размещены на счетах и в депозитариях банков колоссальные суммы в иностранной валюте. Управление всеми значимыми активами на территории нашей страны было передано офшорным компаниям. К моменту ратификации Страсбургской конвенции об отмывании денег все структурообразующие предприятия , в первую очередь нефте- и газодобывающей отрасли, энергетики, крупные производственные комплексы оказались за пределами российской юрисдикции, их доходы — вне досягаемости фискальной системы, а их владельцы надежно укрытыми двух-, трехступенчатой корпоративной завесой. Этот процесс продолжается и по сей день. Колоссальные средства, полученные прежде всего в рамках коррупционных схем, аккумулируются на счетах офшорных компаний, посредством которых уже в виде «иностранных» инвестиций внедряются в российскую экономику.
Последствия этого все могли наблюдать в конце 2008 г., когда в ожидании первой волны кризиса все средства были изъяты из российской экономики разом, что вызвало обрушение фондового рынка.
Также этому способствует, как уже отмечалось ранее, наличие огромного числа фирм-однодневок, зарегистрированных на номинальных владельцев.
Сегодня перед российским обществом стоит непростая задача — эффективное противодействие экономической преступности путем воздействия на факторы, ее порождающие. В последние два-три года государство предпринимает в этом направлении не бесспорные, но вполне последовательные шаги. С одной стороны, происходит ограничение
Особенная часть криминологии вмешательства государства в какой бы то ни было форме в предпринимательскую деятельность , провозглашен переход от сырьевой к инновационной экономике . Предполагается придание Москве статуса еще одного мирового финансового центра. Параллельно с этим в условиях многолетнего профицита бюджета , позволившего расплатиться с зарубежными кредиторами, сформировать Стабилизационный фонд, а также реализовать взвешенную монетарную политику, были созданы условия по поддержанию базовых, в первую очередь наукоемких отраслей экономики путем заключения с предприятиями крупных государственных контрактов. Безусловно важным положительным моментом является вступление РФ в ВТО. Россия также стала участником многих международных соглашений, позволяющих сотрудничать с другими государствами в части отслеживания неправомерно полученных доходов . Многие российские компании размещают ценные бумаги (в основном облигации) на зарубежных биржевых площадках, что предъявляет повышенные требования к их финансовой отчетности и способствует повышению транспарентности. С другой стороны, уголовное законодательство подверглось существенному реформированию.
Тем не менее государству требуется принять дополнительные общесоциальные и специальные меры:
1. Экономическая преступность: понятие и основные характеристики. Связь «теневой» экономики и экономической преступности
Под экономической преступностью следует понимать совокупность преступных посягательств, причиняющих вред охраняемым законом экономическим интересам общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяйственных и корыстных должностных преступлений.
Совершаемые в экономической сфере преступления относятся к группе высоколатентных. По мнению экспертов-криминологов, в общей сложности выявляется 15-20% преступлений подобного рода. Таким образом, реальное положение дел в этой области как минимум в 5-6 раз хуже регистрируемого уголовной статистикой.
При исследовании экономической преступности часто используется понятие «теневая экономика». «Теневая экономика» - совокупность противоправных сделок с товарами и услугами, не отраженных в соответствующей системе регистрации. Разумеется, далеко не все сферы «теневой экономики» представляют собой экономическую преступность, однако само существование «теневой» сферы экономической активности является питательной средой для такой преступности.
В последние годы сформировались криминальные сектора «теневой экономики», непосредственно связанные с экономической преступностью. К ним можно отнести:
Криминальный рынок оружия и военной техники, формирующийся за счет хищений военного имущества с армейских складов, незаконной продажи оружия и военного снаряжения, хищений с оружейных заводов, контрабанды; данный фактор является весьма значимым при оценке все возрастающей вооруженности преступности в целом, а также общей нестабильности как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, военной техники и снаряжения во многом взаимосвязан (и взаимообусловлен) с непрекращающимися этническими, националистическими и криминальными вспышками (Чечня, Северный Кавказ, Азербайджан, Грузия, Таджикистан и пр.);
Незаконный экспорт сырья, энергоносителей, редкоземельных и цветных металлов, включающий: а) контрабандный вывоз из России радиоактивных элементов, драгоценных металлов, а также дорогостоящего сырья животного или растительного происхождения; б) экспорт цветных и редкоземельных металлов по документам, оформленным на другую экспортную продукцию; в) осуществление внешнеторговых сделок на неэквивалентной основе; г) официально оформленный экспорт сырья, полуфабрикатов, изделий по намеренно заниженным ценам с целью последующей перепродажи (по данным правоохранитель-ныхорганов, от20до25% разницы цен поступают на заграничные счета руководства фирм-продавцов);
- «отмывание» денег, полученных незаконным путем; - сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения (проверками в 1993 году установлено, что каждый четвертый проверяемый нарушает налоговое законодательство);
Криминологически значимые последствия приватизации: весьма распространенными являются случаи противоправного завладения имуществом предприятий (руководители предприятий и организаций незаконно завладевают контрольными пикетами акций с последующей дачей взяток работникам Государственного комитета по управлению имуществом при оформлении документов о приватизации). В ряде случаев зарегистрированы факты силового воздействия организованных преступных структур на «нежелательных конкурентов», что обеспечивало возможность контроля над акционируемыми предприятиями. При этом отдельные лица приобретают огромные пакеты акций наиболее прибыльных компаний без предъявления декларации о доходах. Так, В.Полеванов, возглавлявший в свой время Госкомимущество РФ) сообщил следующее: «Когда я поднял списки 600 акционеров Газпрома, там на первом месте оказался некто Тимофеев, который в 1993 году купил 210 миллионов акций, заплатив 2 миллиарда 100 миллионов рублей.На втором месте был еще один такой же человек, который купил 130 миллионов акций, заплатив 1 миллиард 300 миллионов рублей, и т.д. Откуда у них такие деньги, неизвестно. При желании можно, разумеется, выяснить (имеется адрес этого Тимофеева и всех других), но для этого нужна смена правительства и смена парадигмы развития страны. Декларация о доходах жизненно необходима для того, чтобы не происходила дальнейшая криминализация, поскольку число преступлений, связанных с приватизацией, в 1993 году составило 28 тысяч, в 1994 году - всего лишь 2 тысячи. Думаю, что это не более чем верхушка айсберга, поскольку в 1994 году просто научились уже более профессионально прятать концы в воду» ;
Преступления в кредитно-финансовой сфере (эта сфера остается одной из наиболее уязвимых в криминологическом плане). После известных операций с фальшивыми «авизо» значительную распространенность приобретают незаконное получение и нецелевое использование льготных кредитов (часто связанные с дачей взяток); - обман вкладчиков, мошенничество: только в Москве на 1 марта 1995 года насчитывалось 213 лопнувших финансовых компаний. Большинство было связано с обманом вкладчиков и мошенническим присвоением их денег руководством компаний;
Активизация деятельности расхитителей в сфере добычи, переработки и реализации драгоценных металлов и камней, причем эта преступная деятельность носит все более организованный характер;
Торговля крадеными автомобилями (включая поставки из стран Европы), значительная часть которых реализуется затем в странах ближнего зарубежья;
Расширение подпольного производства спиртного (в 1994 году правоохранительными органами была прекращена деятельность около полутора тысяч подпольных цехов по производству спиртного, за шесть месяцев 1995 года - 1360).
Следует особо отметить относительно новые виды преступной деятельности в экономической сфере, например, мошенничество, связанное с использованием кредитных карточек, а также мошенничество со страховкой;«компьютерные» преступления, торговля человеческими органами и проч.
Тенденции и основные характеристики экономической преступности в значительной мере связаны с процессом аккумуляции негативных последствий проводимых экономических реформ. Уникальное по своим масштабам и срокам перераспределение собственности) происходящее в стране, привело к формированию крупнейших финансовых и деловых групп, по сути своей порожденных отнюдь не рынком, а традиционными политическими и административными механизмами и значительными «инвестициями» криминального капитала (дифференцирующегося в криминологическом плане на «старый теневой» капитал, сформировавший ядо 1991 года, и «новый»). Естественно, что определенное соотношение этих факторов, плюс начавшаяся в 1992 году приватизация, крайне обострили криминологически значимые процессы конкуренции, чаще всего заключающейся в, по меньшей мере, противоправных, а в ряде случаев откровенно преступных, методах борьбы с конкурентом (дифференцирующихся от подкупа чиновников различного ранга с целью обеспечения различного рода льгот, государственных дотаций, иных преимуществ до запугивания и физического уничтожения конкурентов).
2. Причины и условия экономической преступности
К основным социальным, экономическим и социально-психологическим явлениям и процессам, выступающим в качестве причин и условий прогрессирующего ухудшения показателей экономической преступности можно отнести:
Растущую аномию, выражающуюся в кризисе системы существовавших на протяжении многих лет ценностей, базовых моделей экономического и правового поведения, невозможности достижения подавляющим большинством населения страны официально декларируемых «новых» ценностей (и связанных с ними стандартов потребления) легальным путем;
Рекрутирование предпринимателей в заметной степени происходило и происходит из среды функционеров «теневой» экономики; в начале развития кооперативного движения в стране значительная часть преступных «авторитетов» устремилась в легальный бизнес, с успехом «отмыв» весьма крупные суммы. Выраженная криминальная зараженность экономически наиболее активных (высокодоходных) слоев населения (так называемых «новых русских») фиксируется рядом исследований. Так, например, 40% опрошенных Институтом прикладной политики новых миллионеров признались, что раньше занимались нелегальным бизнесом; 22, 5% в прошлом привлекались к уголовной ответственности; каждый четвертый и сейчас имеет связь с криминальной средой;
Отсутствие сложившейся этики бизнеса; чрезвычайно широкое заимствование относительно широким кругом предпринимателей элементов криминальной субкультуры (ценности, взгляды, модели поведения в экстремальных ситуациях и т.п.);
Крайне негативные изменения в социальной структуре общества, характеризующиеся прогрессирующей социальной поляризацией (официально регистрируемый разрыв в доходах десяти процентов наиболее богатых и бедных граждан РФ достиг 27 раз; в 1991 году он составлял 4,5; уже в 1994 году - 20% высокообеспеченного населения имели почти половину -42%- всех денежных доходов в стране);
Заметное снижение трудовой мотивации значительной части населения. Легальные доходы все меньше соответствуют реальному прожиточному минимуму (ниже него в настоящее время доходы 35% граждан). Нельзя не отметить и прослеживающуюся тенденцию сохранения на весьма невысоком уровне (около 30%) доли оплаты труда в составе валового внутреннего продукта. При снижении доли оплаты труда отчетливо увеличивается доля предпринимательского дохода. Явно негативное воздействие оказывает и систематическая невыплата зарплаты (на 1 июня 1995 года государство задолжало двенадцати миллионам работников тридцати шести тысяч предприятий и организаций). Все это, а также ряд других негативных факторов, связанных с тяжелым кризисом экономики, обусловливает отказ от традиционных «трудовых» ценностей (высокий уровень квалификации, профессионализм, заинтересованность в конечных результатах труда, качестве производимых товаров и оказываемых услуг и проч.). Лишь 5,1% населения считает, что талант и трудолюбие помогут человеку разбогатеть. Наиболее же эффективными путями к богатству считаются спекуляция (44,2% опрошенных) и «отмывание» мафиозных денег (20,4%);
Рост безработицы. Многочисленные исследования западных криминологов неоднократно обращали внимание на обусловленность корыстной преступности уровнем безработицы. Летом 1995 года в России, по оценкам экспертов, около 8% экономически активного населения были безработными. Более того, из-за длительного спада производства, переживаемого во многих отраслях, постоянно растет число людей, лишь числящихся на производстве, находящихся в неоплачиваемых отпусках (от 5,5 до 7% общей численности занятого населения), фактически же являющихся «временными» безработными - резервом безработицы реальной.
Одним из важнейших последствий чрезвычайно высокого уровня криминального заражения экономической сферы выступает резкое снижение инвестиционной активности: Россия оказалась на 136 месте в мире по надежности инвестиций. Лишь 3% «новых русских» собираются вкладывать деньги в российскую экономику из-за крайне высокого риска.
3. Правовые меры борьбы с экономической преступностью
Повышению эффективности борьбы с экономической преступностью способствует принятие Федеральной программы РФ по усилению борьбы на 1994-1995 годы, а также разработка федерального Закона РФ «О борьбе с коррупцией», позволяющего привлекать лиц, виновных в коррупционных правонарушениях, к дисциплинарной, гражданско - правовой и административной ответственности, уголовная ответственность наступает по соответствующим статьям УК.
Для решения проблемы «отмывания» преступных доходов разработан проект федерального Закона РФ «Об ответственности за легализацию преступных доходов», предусматривающий основания для распространения действия Закона на все виды доходов от преступной деятельности, независимо от вида и тяжести преступлений, являющихся источником таких доходов, а также определяет правовые характеристики действий по легализации преступных доходов как оснований установления правовой ответственности и санкций за их совершение. Закон определяет правомочия государственных органов по предупреждению, выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности, осуществлению контроля за законностью операций юридических и физических лиц с финансовыми средствами, имуществом, документами финансового и имущественного характера, а также условия проведения подобного рода операций как в банковской, так и в небанковской сфере, направленные на предотвращение легализации доходов от преступной деятельности.
Список литературы
1. Криминология: Учебник. М., 1995. Антонян Ю.М., Голубев В.П. Личность корыстного преступника. Томск, 1989.
2. Елисеев С.А. Вопросы теории и практики предупреждения корыстных преступлений. Томск, 1989.
3. Миненок М.Г. Личность расхитителя. Калининград, 1980. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993. Полеванов В. Разрушение российской государственности // Свободная мысль, 1995, №6. С. 21.
4. Тэсс Л.В. Воры: «в законе» и прочие… Ч. 1. Ч. II. Рига, 1993. ЯковлевАМ. Социологияэкономическойпреступности.М., 1988.
